证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2011-32
湖北回天胶业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议
通知于 2011 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 7 日在公司二
楼会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3
名,符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事
会主席黄玉胜先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了关于《购买土地使用权作为战略发展用地项目》的议案
监事会认为：上述超募资金及自有资金的投资是合理的、必要的，符合公司
发展规划和实际经营需要，计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法规要求。同意公司上述计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖北回天胶业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十二月七日
【此页无正文，仅为湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
监事签字页】
与会监事签名：
黄玉胜 张洵君 丁 莉
