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上海凯宝:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2020-12-11

上海凯宝:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300039          证券简称:上海凯宝        公告编号:2020-065
              上海凯宝药业股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知
于 2020 年 12 月 3 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2020 年 12 月 10 日下
午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参会董事九名,实际参会董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选,本次会议由董事穆竟伟女士主持会议,经与会董事认真审议并表决,审议通过了以下决议:

    一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  会议选举穆竟伟女士担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会具体组成如下:

    名称              主任委员                  委员

    战略委员会        穆竟伟      陶建生、王国明、薛东升、伏士忠

    审计委员会        李整妮      陶建生、周迎宾

    薪酬与考核委员会  叶祖光      周迎宾、李整妮

    提名委员会        陶建生      王国明、李整妮

  上述人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。


  表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任王国明先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  同意聘任周迎宾先生、张涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  同意聘任张育琴女士为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》

  根据公司发展需要,为提升公司运营能力,同意公司向全资子公司上海凯宝医药销售有限公司(以下简称“凯宝销售”或“子公司”)增资 2,000 万元,并同意使用 2,904.27 万元收购上海顺捷医药有限公司(以下简称“顺捷医药”)100%股权,并授权公司及子公司管理层具体办理相关事宜。

  本次股权收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                            上海凯宝药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2020 年 12 月 10 日
附件:

                    相关人员简历

    张涛先生:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。历任上海凯宝华
南区湖北省经理,华南区常务经理、大区经理。本次聘任前任上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司销售总监。

  截至本公告日,张涛先生持有公司股份 4,400 股,持股比例为 0.0004%。与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    张育琴女士:1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师,高级
财务管理师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务部部长。
  截至本公告日,张育琴女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    任立旺先生:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,会计师、管理
会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务总监、董事会秘书。

  截至本公告日,任立旺先生持有公司股份 1,921,192 股,持股比例为 0.18%。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    马聪影女士:1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2015 年 12 月
取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司
财务部,2016 年 3 月起任职于公司证券部,2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。
  截至本公告日,马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失信被执行人。

  董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

  联系地址:上海市工业综合开发区程普路 88 号

  办公电话:021-37572069

  传    真:021-37572069

  电子信箱:kbyydmb@126.com

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