证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-065
上海凯宝药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2020 年 12 月 3 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2020 年 12 月 10 日下
午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举穆竟伟女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：
名称 主任委员 委员
战略委员会 穆竟伟 陶建生、王国明、薛东升、伏士忠
审计委员会 李整妮 陶建生、周迎宾
薪酬与考核委员会 叶祖光 周迎宾、李整妮
提名委员会 陶建生 王国明、李整妮
上述人员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王国明先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同意聘任周迎宾先生、张涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同意聘任张育琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议并通过《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》
根据公司发展需要，为提升公司运营能力，同意公司向全资子公司上海凯宝医药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”或“子公司”）增资 2,000 万元，并同意使用 2,904.27 万元收购上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）100%股权，并授权公司及子公司管理层具体办理相关事宜。
本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
附件：
相关人员简历
张涛先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任上海凯宝华
南区湖北省经理，华南区常务经理、大区经理。本次聘任前任上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司销售总监。
截至本公告日，张涛先生持有公司股份 4,400 股，持股比例为 0.0004%。与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
张育琴女士：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师，高级
财务管理师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务部部长。
截至本公告日，张育琴女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
任立旺先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师、管理
会计师、高级会计师。历任凯宝有限财务部副部长、部长。本次聘任前任公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，任立旺先生持有公司股份 1,921,192 股，持股比例为 0.18%。与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人员。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
马聪影女士：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015 年 12 月
取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司
财务部，2016 年 3 月起任职于公司证券部，2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。
截至本公告日，马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号
办公电话：021-37572069
传 真：021-37572069
电子信箱：kbyydmb@126.com
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