300039 深市 上海凯宝

证券代码：300039            证券简称：上海凯宝          公告编号：2024-032
            上海凯宝药业股份有限公司

          第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通
知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 28
日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

    公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》


    公司董事会近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监任立旺先生的书面辞职报告。因个人原因，任立旺先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会秘书职务。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，同意聘任陈友龙先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                          上海凯宝药业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 28 日