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上海凯宝:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-25

上海凯宝:第六届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300039          证券简称:上海凯宝        公告编号:2023-048
              上海凯宝药业股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知
于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日
下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参会董事九名,实际参会董事九名。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选,本次会议由董事穆竟伟女士主持会议,经与会董事认真审议并表决,审议通过了以下决议:

    一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会具体组成如下:

    名称              主任委员                  委员

    战略委员会        穆竟伟      叶祖光、李珍妮、周迎宾、刘建中

    审计委员会        李珍妮      马洪、穆竟伟

    薪酬与考核委员会  叶祖光      马洪、周迎宾

    提名委员会        马洪        李珍妮、穆竟伟


    上述人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任周迎宾先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任刘建中先生、朱迎军先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任任立旺先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    公司董事会提名委员会审议通过了聘任公司高级管理人员的议案,公司董事会审计委员会审议通过了聘任公司财务总监的议案。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海凯宝药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 24 日
附件:

                    相关人员简历

    朱迎军先生:1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级工商管理
师、高级策划师。历任新谊药业办公室主任,凯宝有限供销业务部部长、总经理助理,副总经理。现任公司商务部经理。

    截至本公告日,朱迎军先生持有公司股份 184,064 股,持股比例为 0.02%。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人员;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员的相关规定。

    马聪影女士:1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2015 年 12 月
取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年 3 月起任职于公司
财务部,2016 年 3 月起任职于公司证券部,2017 年 11 月起担任公司证券事务代表。
    截至本公告日,马聪影女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人员;其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

    联系地址:上海市工业综合开发区程普路 88 号

    办公电话:021-37572069

    传    真:021-37572069

    电子信箱:kbyydmb@126.com

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