证券代码：300038 证券简称：ST 数知 公告编号：2021-031
北京数知科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日召开的
第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
第十六条 公司发行的股票，在中国 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，在
证券登记结算有限责任公司深圳分公 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中管存。司集中管存。
第十七条 公司变更为股份有限公司 第十七条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、
时，发起人股东的姓名（名称）、认 出资方式、出资时间为：
购的股份数以及持股比例如下表所 发起人名 股份数 持股比 出资 出资时
示： 称 量 例 方式 间
发起人股 持股数量 持股比 （万股）
东 （万股） 例 张敏 3285.00 54.75% 净资 公司设
张敏 3285.00 54.75% 产折 立时缴
曲煜 487.80 8.13% 股 足
施文波 225.00 3.75% 曲煜 487.80 8.13% 净资 公司设
渠天玉 194.40 3.24% 产折 立时缴
张志勇 307.80 5.13% 股 足
贾永和 170.40 2.84% 施文波 225.00 3.75% 净资 公司设
余传荣 97.20 1.62% 产折 立时缴
李利英 97.20 1.62% 股 足
浙江蓝石 973.20 16.22% 渠天玉 194.40 3.24% 净资 公司设
创业投资 产折 立时缴
有限公司 股 足
浙江华林 97.20 1.62% 张志勇 307.80 5.13% 净资 公司设
投资管理 产折 立时缴
有限公司 股 足
俞建耀 64.80 1.08% 贾永和 170.40 2.84% 净资 公司设
合计 6000 100% 产折 立时缴
股 足
余传荣 97.20 1.62% 净资 公司设
产折 立时缴
股 足
李利英 97.20 1.62% 净资 公司设
产折 立时缴
股 足
浙江蓝石 973.20 16.22% 净资 公司设
创业投资 产折 立时缴
有限公司 股 足
浙江华林 97.20 1.62% 净资 公司设
投资管理 产折 立时缴
有限公司 股 足
俞建耀 64.80 1.08% 净资 公司设
产折 立时缴
股 足
合计 6000 100% - -
第四十二条 有下列情形之一的，公 第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日司在事实发生之日起2个月内召开临 起2个月内召开临时股东大会：
时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所
（一）董事人数不足《公司法》规定 定人数的2/3时，即4人；
人数或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东（以
总额1/3时； 下简称“提议股东”）请求时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上 （四）董事会认为必要时；
股份的股东（以下简称“提议股东”） （五）监事会提议召开时；
请求时； （六）法律、法规、规范性文件和本章程规定的其他情
（四）董事会认为必要时； 形。
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、法规、规范性文件和本
章程规定的其他情形。
第四十三条 股东大会将设置会场， 第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所以现场会议形式召开。公司应在保证 地或便于股东参加的地点。股东大会将设置会场，以股东大会合法、有效的前提下，通过 现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效各种方式和途径，优先提供网络形式 的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的的投票平台等现代信息技术手段，为 投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提股东参加股东大会提供便利。股东通 供便利。股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进过网络投票系统对股东大会任一提案 行一次以上有效投票的或者通过上述其他方式参加股进行一次以上有效投票的或者通过上 东大会的，视为出席。
述其他方式参加股东大会的，视为出
席。
第四十五条 公司制定股东大会议事 第四十五条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股规则，以确保股东大会的工作效率和 东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的科学决策。股东大会议事规则由董事 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形
会拟定，股东大会批准。 成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会
对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，以确保
股东大会的工作效率和科学决策。股东大会议事规则应
作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股提议召开临时股东大会，并应当以书 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，面形式向董事会提出。董事会应当根 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收据法律、法规、规范性文件和本章程 到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的规定，在收到提议后10日内提出同 的书面反馈意见。
意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，监事选举事项的，股东大会通知中将 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资充分披露董事、监事候选人的详细资 料，至少包括以下内容：
料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在
个人情况； 关联关系；
（二）与公司或公司的控股股东及实 （三）披露持有公司股份数量；
际控制人是否存在关联关系； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
（三）披露持有公司股份数量； 券交易所惩戒。
（四）是否受过中国证监会及其他有 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监关部门的处罚和证券交易所惩戒。 事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条 股东大会审议有关关联 第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联
交易事项时，关联股东不应当参与投 股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份票表决，其所代表的有表决权的股份 数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露
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