证券代码：300038 证券简称：ST 数知 公告编号：2021-027
北京数知科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日在公司
会议室以现场方式召开了第四届董事会第二十八次会议。公司于 2021 年 3 月 29
日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、 审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司于近日收到非独立董事 Limin Wu（武利民）先生和陈鹏先生的书面辞职申请，由于个人原因，Limin Wu（武利民）先生申请辞去公司非独立董事、CEO职务，同时辞去战略委员会委员等相关职务；陈鹏先生申请辞去公司非独立董事、副总裁、董事会秘书职务，同时辞去审计委员会委员等相关职务。辞职后，LiminWu（武利民）先生和陈鹏先生将不在公司担任任何职务。
经公司第四届董事会提名，选举张志强先生和张葳先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司部分董事、高级管理人员变更的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名非独立董事候选人进行逐个表决。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
近日，公司首席执行官 Limin Wu（武利民）先生、总裁黄建华先生、董事会秘书陈鹏先生因个人原因申请辞去相关职务。辞职后，Limin Wu（武利民）先生、黄建华先生和陈鹏先生不在公司担任任何职务。
经董事长张志勇先生提名，董事会同意聘任张志强先生担任公司首席执行官，同时兼任总裁职务。
经董事会提名，聘任张葳先生、易发先生、田京海先生担任公司副总裁职务。
因董事会秘书陈鹏先生离职，公司暂由董事长张志勇先生代行董事会秘书职责，后期公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司部分董事、高级管理人员变更的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
因公司证券事务代表冷洁女士辞职，董事会同意聘任杨磊先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。
杨磊先生联系方式：
办公电话：010-82054080
办公传真：010-82055731
办公邮箱：info@shuzhi.ai
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进
展暨关联交易的议案》。
截至本公告披露日，北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）审计和评估工作已完成，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事张志勇先生回
避此议案的表决。
五、 审议通过《关于向上海浦东发展银行申请授信的议案》。
根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信业务，其中 9,800 万元为国内信用证买方融资（具体业务品种以相关业务合同为准），有效期为本次董事会审议通过之日至全部授信业务结清时止。本次融资由公司持有的北京众联享付科技股份有限公司13.349%股权和泰诺云信息基础设施有限公司 22.549%股权提供质押担保。在上述额度内，董事会授权公司董事长负责签署相关合同及其他相关法律文件；超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、 审议通过《关于公司建立<反舞弊管理制度>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《北京数知科技股份有限公司反舞弊管理制度》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
八、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 14:00 在公司召开 2021 年第一
次临时股东大会，详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三日
附件：
张志强先生简历：
张志强，男,中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968 年 11 月，通信工程
师。张志强先生长期从事通信工程相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于 2004 年 9 月加入公司，现任泰诺云信息基础设施有限公司董事长。
张志强先生与公司实际控制人张志勇先生、张敏女士系亲属关系，构成关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张志强先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
张葳先生简历：
张葳，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，西安电子科技大学计算机科学
与工程专业学士。张葳先生曾任 HP 中国政府项目部总经理、天津公司总经理；天津计算机研究所常务副所长；北京中科物安科技有限公司副总裁；北京匡恩网络科技有限责任公司副总裁、集团副总裁；中国 IT 产业联盟执行秘书长；
中国金融创新产业联盟秘书长；香港志港软件（天津）有限公司总经理；美国系统软件联合（中国）有限公司大中国区技术支持部经理、分公司总经理；IBM软件开发中心软件开发部经理。于 2020 年加入公司，现任公司副总裁。
张葳先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张葳先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
易发先生简历
易发，男，1966 年出生，中国国籍，军事科学院军事运筹学博士。易发先生曾任中电科安科技股份有限公司董事、总裁，九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁兼首席数据科学家、贵阳大数据交易所执行副总裁，中国华戎控股有限公司中央研究院院长兼华戎信息产业有限公司总裁，神州数码智慧城市 SBU 解决方案总经理兼市民服务事业部总经理，中国电子长城软件战略总监，中央军委总部计算机仿真重点实验室主任、装备综合论证室副主任、科技委委员。2019 年加入公司，现任公司 CTO 兼副总裁、北京数知云信息技术有
限公司总裁。
易发先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，易发先生不属于“失信被执行人”，其任
职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
田京海先生简历
田京海，男，1962 年出生，中国国籍。田京海先生是国家《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020 年）》起草专家、全国社会信用标准化技术委员会技术专家、北京市社会信用标准化技术委员会委员委员、天津市发展改革委智
库决策咨询专家。田京海先生曾任大公国际资信评估有限公司副总裁，主管企划、综合、运营、国际、稽核合规等部门，以及信用学院和博士后工作站工作，参与研究组织发布世界第一家非西方评级机构的国家主权信用评级标准；金电联行（北京）信息技术有限公司副总裁，主管全国信用体系建设与运营咨询业务。田京海先生 2019 年加入公司，主管公司智慧事业群工作，是北京市经济和信息化局批复成立的北京信用科技产业创新中心主任和“北京信用产业园”负责人，现任公司副总裁。
田京海先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，田京海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
杨磊先生简历
杨磊，男，1986 年出生，中国国籍，中级经济师，湘潭大学工商管理学士学位。杨磊先生曾就职于金锣集团
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