北京钢研高纳科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28
日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>部分条款的议案》，公司因回购注销完成部分限制性股票事宜减少股
本和注册资本。按照国务院国资委关于“双百行动”和国企改革三年行动方案的
相关精神和要求，依法落实董事会六项职权，提升董事会行权履职能力，同时根
据新《证券法》的有关规定，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，
具体修订内容如下：
序号 原文 修订内容
1 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
（以下简称“公司” ）。公司经国务院 称“公司” ）。公司经国务院国有资产监督
国有资产监督管理委员会国资改革 管理委员会国资改革[2004]943 号文批准，
[2004]943 号文批准，以有限责任公司 以有限责任公司整体变更为股份有限公司的
整体变更为股份有限公司的方式设立； 方式设立；在北京市工商行政管理局注册登
在北京市工商行政管理局注册登记，取 记，取得企业法人营业执照。公司社会统一
得企业法人营业执照。营业执照号码： 信用代码为 911100007447282723。
110000004966880。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
48,606.8671 万元。 48,595.7096 万元。
3 第十条 根据《中国共产党章程》规定， 第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产
设立中国共产党的组织，党委发挥领导 党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，
核心和政治核心作用，把方向、管大局、 设立中国共产党的组织，开展党的活动，建
保落实。公司要建立党的工作机构，配 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
备足够数量的党务工作人员，保障党组 保障党组织的工作经费。
织的工作经费。
4 第十一条 公司坚持依法治企，努力建设治理
完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法
治企业。
5 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的总经理、副总经理、董事会秘 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
书、财务负责人。 负责人、总法律顾问。
6 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司的股份总数为48,595.7096
48,606.8671 万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
7 第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条公司的控股股东、实际控制人
人员不得利用其关联关系损害公司利 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反
益。违反规定的，给公司造成损失的， 规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿
应当承担赔偿责任。 责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 控股股东应支持公司深化劳动、人事、
和公司社会公众股股东负有诚信义务。 分配制度改革，建立有效激励的各项制度。
控股股东应严格依法行使出资人的权 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
利，控股股东不得利用利润分配、资产 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严
重组、对外投资、资金占用、借款担保 格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
等方式损害公司和社会公众股股东的合 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占
法权益，不得利用其控制地位损害公司 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股
和社会公众股股东的利益。 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。
8 第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
股东大会： 会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
…… 者本章程所定人数的 2/3 时；
……
9 第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
别决议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和、清算或
（三）本章程的修改； 者变更公司形式；；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）本章程的修改；
产或者担保金额超过公司最近一 （四）公司在一年内购买、出售重大资产超
期经审计总资产 30%的； 过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）公司章程第四十二条规定的担保事项
以及股东大会以普通决议认定会 （七）发行证券；
对公司产生重大影响的、需要以 （八）分拆上市；
特别决议通过的其他事项。 （九）重大资产重组；
（十）引入战略投资者；
（十一）回购普通股；
（十二）发行可转换、可转债募集说明书约
定转股价格向下修正条款；
（十三）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
10 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事进行表决时，实行 股东大会就选举董事进行表决时，实行累积
累积投票制。 投票制。
股东大会就选举监事进行表决时，可以 股东大会就选举监事进行表决时，实行累积
实行累积投票制 投票制
11 第一百二十五条 公司设立党委。党委设 第九十七条 根据《中国共产党章程》规定，
书记 1 名，其他党委成员若干名。符合 经上级党组织批准，设立中国共产党北京钢
条件的党委成员可以通过法定程序进入 研高纳科技股份有限公司委员会。同时，根
董事会、监事会、经理层，董事会、监 据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
事会、经理层成员中符合条件的党员可
以依照有关规定和程序进入党委。同时，
按规定设立纪委。
12 第九十八条 公司党委由党员大会或者党员
代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。
任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律
检查委员会每届任期和党委相同。
13 第九十九条 公司党委领导班子成员一般为
5 至 9 人，设党委书记 1 人，党委副书记 1
至 2 人。
14 第一百二十六条 公司党委根据《中国共 第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、
产党章程》及《中国共产党党组工作条 管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司
例》等党内法规履行职责。 重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重 实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
大战略决策，国资委党委以及上级党组 重要制度，教育引导全体党员始终在政治立
织有关重要工作部署。 场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
选择经营管理者以及经营管理者依法行 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
使用人权相结合。党委对董事会或总经 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯
理提名的人选进行酝酿并提出意见建 彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中
议，或者向董事会、总经理推荐提名人 央重大决策部署和上级党组织决议在本公司
选；会同董事会对拟任人选进行考察， 贯彻落实；
集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 支持股东大会、董事会、监事会和经理层依
大经营管理事项和涉及职工切身利益的 法行使职权；
重大问题，并提出意见建议。 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，
（四）承担全面从严治党主体责任
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