300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034        证券简称：钢研高纳        公告编号：2021-097
            北京钢研高纳科技股份有限公司

          2021 年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  2、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）14：00

  （2）网络投票时间：2021年9月27日

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至2021年9月27日下午15：00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2021年9月22日

  5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

  6、现场会议主持人：董事长艾磊先生

  7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 216,572,477 股，占上市公司总
股份的 44.5559%％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 215,371,631 股，占上市公司总
股份的 44.3089%％。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,200,846 股，占上市公司总股份的
0.2471%％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,532,446 股，占上市公司总股
份的 0.3153％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份
的 0.0682％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份1,200,846股，占上市公司总股份的
0.2471%。

    三、提案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    议案 1.00 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

  同意 216,572,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 1,532,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

  1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》；
  2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 27 日