证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2021-015
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3
月 2 日和 2021 年 3 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2020 年度股东大会的通知》和《关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4.股权登记日：2021 年 3 月 17 日（星期三）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区紫霞街 155 号帝景大酒店一楼会议室
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 371,245,254 股，占上市公司
总股份的 69.0560%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 20 人，代表股份 355,588,854 股，占上市公司总股份
的 66.1438%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 15,656,400 股，占上市公司总股份的
2.9123％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份 17,103,027 股，占上市公司总股份的3.1814％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 371,202,665股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 31,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 10,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东表决结果为：同意 17,060,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7510％；反对 31,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1859％；弃权 10,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0631％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、韩世君先生、倪一帆先生、赵旭强先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了 2020 年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 371,202,465股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 31,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 10,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东表决结果为：同意 17,060,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7498％；反对 31,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1871％；弃权 10,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0631％。
3.审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 371,202,665股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 31,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 10,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东表决结果为：同意 17,060,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7510％；反对 31,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1859％；弃权 10,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0631％。
4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 371,202,465股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 31,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 10,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东表决结果为：同意 17,060,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7498％；反对 31,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1871％；弃权 10,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0631％。
5.审议通过了《2020 年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为
基数向全体股东 10 股派发现金 12.00 元人民币（含税 ），共计派发现金645,120,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 371,215,254股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；
反对 27,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 2,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,073,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8246％；反对 27,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
6.审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 365,000,682股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3179％；反对 5,426,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4616％；弃权 818,295股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2204％。
中小股东表决结果为：同意 10,858,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4885％；反对 5,426,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7270％；弃权 818,295 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.7845％。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 371,241,854股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,099,627 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9801％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
8.审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 371,242,054股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,099,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
9.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 371,241,854股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,099,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9801％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
10.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 371,242,054股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,099,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0146％。
11.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 371,242,054股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东表决结果为：同意 17,099,827 股，
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