证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-005
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第九次会议于2026年2月14日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、高级管理人员。
2.会议于 2026 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3.此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4.会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息
披露媒体。
公司现任独立董事赵旭强、丁锋、曹茂喜向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独
立董事述职报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指
定信息披露媒体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
3、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
《2025 年年度报告》及其摘要详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息
披露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
4、审议通过《2025 年度财务决算报告》
2025年度，公司实现营业收入6,028,985,966.48元，比上年同期增加44.00%；归属于母公司所有者的净利润 3,205,082,002.69 元，比上年同期增加 75.79%。
《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披
露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
5、审议通过《2025 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股份公司（母公司）2025 年实现净利润为 1,504,594,748.61 元，加上期初未分配利润 3,218,869,854.40
元，扣除 2024 年度利润分红 1,612,800,000.00 元，2025 年半年度利润分红
53,760,000.00 元，本年期末实际可供分配利润 3,056,904,603.01 元。
根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 51 元人民币（含税），
共计派发现金 2,741,760,000 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送
红股。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
6、审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》
公司董事会认为，公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会
指定信息披露媒体。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
8、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 3 月 30 日召开 2025 年度
股东会，详细内容见 2026 年 3 月 10 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
关联董事易峥先生、叶琼玖女士、朱志峰先生、吴强先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
10、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
经董事会审议，通过《2025 年度可持续发展报告》。
相关内容详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2025
年度可持续发展报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 3 月 10 日中国证监会指定信息披露媒
体。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
三、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月十日
