300029 深市 ST天龙

证券代码：300029          证券简称：ST 天龙          编号：2023-058

        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

      第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
 十三次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于
 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出席
 董事五名。会议由董事长郭泰然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合 法有效。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    此项议案经与会董事审议表决通过，同意聘任郭泰然先生为公司总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案郭泰然先生回避表
 决。

    表决结果：【4 票】同意、【0 票】反对、【0 票】弃权

    特此公告。

                                        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  2023 年 11 月 17 日