证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2010-045 天津红日药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2010年12月28日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2010年12月23日以邮件、电话和专人送达的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，公司保荐人列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，出席会议的董事审议并投票表决通过如下决议： 一、审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》； 随着中药配方颗粒销售不断增长，目前康仁堂现有的产能已不能满足市场需求。2010年12月20日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟购买扩产用地及厂房的议案》，同意以4700万元购买北京港荣食品有限公司位于北京顺义区牛栏山镇相各庄村东的17656.87平方米工业建设用地及建筑面积16319.45平方米的厂房、办公楼用于扩大生产规模，根据《转让协议》约定可以康仁堂自有资金支付先期款项。 由于目前康仁堂使用的办公与生产用厂房均为租赁使用，为了尽快解决产能问题，同时使康仁堂拥有自己的生产基地，使具备长期持续发展的基础，同时赢得市场先机，拟使用原计划用于生产设备购置及维修的款项2300万元用于本次康仁堂购买扩产用土地及厂房，其余款项由康仁堂以自筹资金支付。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请详见公司同日公告的《天津红日药业股份有限公司控股子公司北2
京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的公告》。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 二、审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》； 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司董事会认为：本次财务调整符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》、《公开发行的公司信息披露编报规则》第19号——财务信息的更正及相关披露（证监会计字【2003】16号）的有关规定，财务调整符合有关程序。 具体内容请详见公司同日公告的《天津红日药业股份有限公司关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的公告》。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 三、审议《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》； 按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定，公司已进行财务调整，该调整已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》，调整后的财务报表详见该《审计报告》。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 四、审议《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议案》； 公司拟与天津滨海农村商业银行签署委托贷款协议，委托贷款金额1,500万元，用于补充北京康仁堂药业有限公司流动资金。期限3个月，委托贷款年利率为6.97%（基准利率上浮20%），银行手续费0.5‰，到期一次性还本付息。 此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 具体内容请详见公司同日公告的《天津红日药业股份有限公司关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的公告》。 五、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。3
具体内容请详见公司同日公告的《天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○一○年十二月二十八日
