证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2012-066
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次
临时股东大会于2012年12月24日在杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企
业科技楼10楼公司会议室召开，网络投票时间为2012年12月23日-2012年12月24
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月24日上
午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2012年12月23日15:00至2012年12月24日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名，代表有表
决权的股份数为80,366,918股，占公司有表决权股份总数的51.5173%。
2、股东现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份79,560,000股，占公司有表
决权股份总数的51%；
3、股东网络投票情况
-1-
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 806,918 股，占公司总股份的 0.5173％。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套
资金条件的议案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》；
股东大会对本议案的各表决事项逐项表决通过：
1、发行股份购买资产情况
（1）标的资产
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（2）本次交易标的资产价格及定价方式
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（3）购买资产对价的支付方式
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
2、本次发行股份购买资产中的股票发行
（1）发行股份的种类和面值
-2-
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（2）发行对象及发行方式
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（4）发行数量
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（5）本次发行股份的锁定期及上市安排
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（6）标的资产自评估基准日至标的资产交割日期间损益的归属
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（7）公司滚存未分配利润安排（本次被收购公司的滚存未分配利润）
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（8）公司滚存未分配利润安排（华星创业滚存的未分配利润）
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
-3-
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
3、募集配套资金的发行方案
（1）发行股份的种类和面值
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（2）发行对象及发行方式
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（3）发行价格
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（4）发行数量
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（5）锁定期及上市安排
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（6）募集资金用途
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（7）保荐人
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
-4-
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
4、决议的有效期
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（四）审议通过《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十二条第二款规定的议案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
(五)审议通过《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州华
星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（六）审议通过《关于公司与杨雷、陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星
创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（七）审议通过《关于公司与李海斌、李嫚、杨剑雄、杨妙昌、吴明剑、
倪国华签署<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议
案》；
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表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（八）审议通过《关于公司与陈俊胡、黄喜城、陈喜蓬、梁晓丹签署<杭州
华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议
案》；
表决结果：同意 80,237,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8384%；反对 129,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.1616%；弃权 0 股。
（九）审议通过《关于公司与杨雷、陈维平、徐志华、林海签署<杭州华星
创业通信技术股份有限公司发行股份购买
