证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2011-030
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011 年 8 月 17 日，上午 9：30------10：30。
3、会议召开地点：公司东区二楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、主持人：董事长授权董事桑子刚先生主持。
6、参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共计9名，其所持有表决
权的股份总数为14,387.7421万股，占公司有表决权总股份数的48.336%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，崔永亮、周莹律师
列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过
了以下议案：
关于使用超募资金购买土地使用权的议案。
表决结果：同意 14,387.7421 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由辽宁同泽律师事务所指派的崔永亮、周莹律师现场见证，并
出具了见证意见书。律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的
事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股
东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》
的规定，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议。
2、《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会
见证意见书》。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
二 O 一一年八月十七日
