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硅宝科技:第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2021-10-26

硅宝科技:第五届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300019      证券简称:硅宝科技      公告编号:2021-056
              成都硅宝科技股份有限公司

        第五届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长王有治先生召集,会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出。

  2、本次董事会于2021年10月25日以现场会议+通讯表决方式进行。

  3、本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2021年第三季度报告》;

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2021年第三季度报告》,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与《证券日报》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            成都硅宝科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 10 月 26 日

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