证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-008
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。
2、原项目名称：南宁爱尔迁址扩建项目；信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目。
3、新增变更项目名称：北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目。
4、变更募集资金投向的金额：19,723.32 万元（不含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除
含税的发行费用 人民币 24,311,497.54 元 ，实际募集 资金净额为 人民币
3,511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日对本次发行募集资金的
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）62,328,663 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.60 元
/股，募集资金总额为人民币 1,720,272,098.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、申报会计师费用等）人民币 19,534,873.65 元后，募集资
金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。本次发行募集资金已于 2017 年 12 月 19
日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日对
本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2017)010172 号）。
（二）募集资金投资项目情况
1、根据《2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，
本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00
2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34
3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77
4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 78,088.17 66,677.29
5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17
6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71
7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09
8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00
合计 384,602.97 353,555.37
2、根据公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
项目投资 拟投入募
序号 项目类型 项目名称 总额 集资金
（万元） （万元）
1 爱尔总部大厦建设 爱尔总部大厦建设项目 118,393.96 84,628.37
项目
项目投资 拟投入募
序号 项目类型 项目名称 总额 集资金
（万元） （万元）
眼科医院迁址扩建 哈尔滨爱尔迁址扩建项目 5,319.98 4,749.98
2 项目 重庆爱尔迁址扩建项目
7,968.98 6,668.98
收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公 20,884.50 20,884.50
司 70%股权项目
收购朝阳眼科医院有限责任公司 3,724.60 3,724.60
55%股权项目
收购东莞爱尔眼科医院有限公司 9,847.50 9,847.50
75%股权项目
收购泰安爱尔光明医院有限公司 3,013.66 3,013.66
58.7%股权项目
3 眼科医院收购项目 收购太原市爱尔康明眼科医院有限 5,830.20 5,830.20
公司 90%股权项目
收购佛山爱尔眼科医院有限公司 3,535.80 3,535.80
60%股权项目
收购九江爱尔中山眼科医院有限公 3,106.24 3,106.24
司 68%股权项目
收购清远爱尔眼科医院有限公司 2,644.80 2,644.80
80%股权项目
收购湖州爱尔眼科医院有限公司 5,425.50 5,425.50
75%股权项目
4 信息化项目 信息化基础设施改造与 IT 云化建 59,951.98 17,966.98
设项目
合计 249,647.70 172,027.11
（三）募集资金使用情况
截至2024年2月29日，公司拟变更的“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度
南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 6,664.08 43.96%
信息化基础设施改造与 IT 云化建 17,966.98 6,739.67 37.51%
设项目
（四）募集资金用途变更的情况
为提高募集资金使用效率，公司拟将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目” 尚未使用的募集资金分别为8,496.01万元和11,227.31万元及其利息收入及现金管理收益（尚未使用的募集资金合计19,723.32万元，实际变更金额以划转时专户余额为准）用于“北京爱尔英智眼科医院迁址
扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与IT云化建设项目”投入募集资金。
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称“北京爱尔英智”），总投资金额为28,675.60万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
相关项目变更情况如下：
单位：万元
调整前项目 调整前拟使 调整后拟使
募集资金投资项目 投资总额 用募集资金 用募集资金
投资额 投资额
南宁爱尔迁址扩建项 15,160.09 15,160.09 6,664.08
目
信息化基础设施改造 59,951.98 17,966.98 6,739.67
与IT云化建设项目
公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
二、原募投项目变更的具体原因
（一）南宁爱尔迁址扩建项目
在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的
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