300015 深市 爱尔眼科

证券代码：300015          股票简称：爱尔眼科        公告编号：2022-094

          爱尔眼科医院集团股份有限公司

        第五届董事会第五十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九
次会议于 2022 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 17 日
以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

    《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任张艳女士为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

                                            2022 年 9 月 22 日