证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2013-047
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《 限制性股票激励
计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，2013年12月26日，公司召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》，董事会同意向62名激励对象授予62.5万股预留限制性股票，确定预留限
制性股票的授予日为2013年12月26日，授予价格为14.25元/股。
一、公司限制性股票激励计划的审议情况
1、公司于2012 年10月17日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议并通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012 年
12月31日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议， 审
议并通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。
3、2013年1月16日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了《爱
尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被
授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2013年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首
期限制性股票授予日为2013年1月16日，并同意向首期限制性股票激励对象258名授
予限制性股票562.5万股。
5、2013年1月23日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《《关于调整首期限制性股票激励对象及授予数量的议
案》，确定《限制性股票激励计划》首期激励对象调整为249人，限制性股票授予
数量调整为544.65万股。
6、2013年12月26日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向62
名激励对象授予预留限制性股票62.5万股，并确定授予日为2013年12月26日，授予
价格为14.25元/股。
二、预留限制性股票的授予条件说明
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、
《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》 以及公司《限
制性股票激励计划》等的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的预
留限制性股票的授予条件已经成就，同意向62名激励对象授予62.5万股预留限制性
股票。满足授予条件的具体情况如下：
1、爱尔眼科未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
公司的审计机构众环海华会计师事务所有限公司对公司2012年财务报告出具了
标准无保留意见的众环审字(2013)010605号《审计报告》。因此，公司不存在“最
近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告”，此外公司也不存在 “最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚”及“中国证监会认定的其他情形”。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
经董事会核查，激励对象未发生上述情形。
3、根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》，激励对象上一年度绩效考核合格，均符合限制性股票的授予条件。
综上所述，根据相关股权激励法规和公司激励计划的有关规定，公司认为，本
次限制性股票授予条件已经成就，同意授予激励对象相应的预留限制性股票。
三、本次授予预留限制性股票激励对象的情况说明
公司监事会对公司拟授予预留限制性股票的62名激励对象进行了审核，确认其作
为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次预留限制性股票激励计划的激励对象中无董事及高级管理人员。
四、本次预留限制性股票的授予情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“限制性股票激励计划”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的
相关规定，公司预留限制性股票已获批准，此次预留限制性股票的授予情况具体如
下：
1、本次授予所采用的激励形式为预留限制性股票；
2、本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行新股；
3、本次授予的激励对象为限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定
但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，主要为新引进及晋升的中高级人才，
包括二级、三级医院主任医师等核心业务（技术）人员。
4、公司本次预留限制性股票的授予日为2013年12月26日。
5、公司本次授予激励对
