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300006 深市 莱美药业


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莱美药业:关于收购西藏泰达厚生医药有限公司35%股权的公告

公告日期:2016-11-10

证券代码:300006             证券简称:莱美药业             公告编号:2016-092

                   重庆莱美药业股份有限公司

关于收购西藏泰达厚生医药有限公司35%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”或“公司”)拟与西藏德益投资管理有限公司(以下简称“德益投资”)签署《关于西藏泰达厚生医药有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司以2,100.00万元的交易价格收购德益投资持有的西藏泰达厚生医药有限公司(以下简称“西藏泰达”)35%的股权(以下简称“标的股权”)。

    公司第三届董事会第四十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议

通过了《关于收购西藏泰达厚生医药有限公司35%股权的议案》,本次对外投资

属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

    二、交易对方介绍

    名称:西藏德益投资管理有限公司

    住所:拉萨经济技术开发区世通阳光新城3号楼332室

    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人:冯煜

    注册资本:1,000万元

    成立时间:2012年5月16日

    主营业务:投资管理咨询(不含金融和经纪业务。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

    主要股东及实际控制人:

           名称                     出资额                    比例

     苏州中茵集团有限公司             1,000万元                  100%

    高建荣持有苏州中茵集团有限公司60%的股权,冯飞飞持有苏州中茵集团有

限公司40%的股权。高建荣为德益投资实际控制人。

    三、投资标的基本情况

    名称:西藏泰达厚生医药有限公司

    住所:拉萨经济技术开发区林琼岗路以东、广州路延伸段以南孵化园区第四层右侧南段

    企业类型:其他有限责任公司

    法定代表人:陈建

    注册资本:1,000万元

    成立时间:2005年8月8日

    主营业务:药品批发(凭药品经营许可证藏AA8910008号经营);Ⅱ类、Ⅲ

类医疗器械销售(凭医疗器械经营企业许可证藏010054号经营);包装材料、化

工原料(不含危化品)、医疗器械Ⅰ类的销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

    主要股东:

                名称                         出资额               比例

       西藏德益投资管理有限公司                550万元               55%

       上海常茵投资管理有限公司                350万元               35%

       成都西立投资咨询有限公司                100万元               10%

    最近一年及一期主要财务数据:

                                                                       单位:元

          项    目                2016年9月30日/         2015年12月31日/

                                     2016年1-9月               2015年度

          资产总额                       568,076,105.74             666,148,047.12

          负债总额                       531,718,220.63             629,707,061.00

           净资产                         36,357,885.11              36,440,986.12

          营业收入                       738,679,153.77           1,260,143,420.14

           净利润                         23,916,898.99              11,426,895.70

   (注:以上财务数据未经审计。)

    本次股权转让前后西藏泰达股权结构变化情况:

                                  转让前                      转让后

        名称

                           出资比例       比例       出资比例        比例

   西藏德益投资管理有         550万元       55%         200万元        20%

         限公司

   上海常茵投资管理有         350万元       35%         350万元        35%

         限公司

   成都西立投资咨询有         100万元       10%         100万元        10%

         限公司

   重庆莱美药业股份有               —        —         350万元        35%

         限公司

        合计             1,000万元      100%       1,000万元       100%

    四、协议主要内容

    1、合同签署双方

    转让方:(以下简称甲方)西藏德益投资管理有限公司

    受让方:(以下简称乙方)重庆莱美药业股份有限公司

    2、合同主要内容

    ① 甲方同意出让、而乙方同意受让的标的股权,以2016年9月30日为作

价基准日。在参考净资产的基础上,结合营业收入水平和行业估值情况,双方一致同意以西藏泰达100%股权估值人民币陆仟万元为本次股权转让的作价基准。    ② 乙方同意根据《股权转让协议》约定,以人民币21,000,000.00元(大写:贰仟壹佰万元整)受让甲方拥有的“西藏泰达”的35%股权,乙方按协议约定方式将协议价款分两次支付给甲方。

    ③ 办理与《股权转让协议》约定的股权转让手续所产生的税费,由各方依

法自行承担。

    ④ 《股权转让协议》经甲、乙双方签字盖章之后成立,经乙方董事会审议

通过后生效。

    ⑤ 甲乙双方因履行《股权转让协议》所发生的或与《股权转让协议》有关

的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,将争议提交拉萨仲裁委员会仲裁。

仲裁裁决是终局的,对甲乙双方均有约束力。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    西藏泰达是一家注册在拉萨市经开区的大型药品批发经营企业,拥有遍及全国的药品销售网络,与众多优质客户建立并保持着良好的合作关系,其合作经营、代理的产品行销全国各地。本次收购西藏泰达35%的股权,资金来源为公司自有资金,借助西藏泰达所具备的地缘优势,以及其营销网络与公司产品形成协同效应,有助于公司大品种战略的实现。

    2、存在的风险

    西藏泰达属于医药流通行业,受行业政策影响较大。近年来,随着“两票制”在各省的逐渐落地,以及“营改增”等措施实施,医药流通行业将面临洗牌,行业集中度将提高。如果西藏泰达不能抓住这一机遇采取有效措施,完善全国药品流通以及分销网络,有可能被其他大型医药流通企业并购或者市场被挤压。

    3、对公司的影响

    本次对外投资后,西藏泰达将成为公司参股公司,参照西藏泰达最近一年及一期的财务数据,预计会对公司业绩产生较为有利的影响。

    六、备查文件

    第三届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。

                                                     重庆莱美药业股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                  2016年11月9日