证券代码 300006 证券简称 莱美药业 公告编号：2013-080
重庆莱美药业股份有限公司关于
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年6月6日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn全文披露了《重庆
莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要等相关文件。根据中国证监会相关审核要求，公司对重
组报告书进行了补充、更新以及完善，主要如下：
1、中国证监会于2013年8月21日向公司出具了《关于核准重庆莱美药业
股份有限公司向上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2013]1103号）核准文件。
公司在重组报告书“公司声明”、“重大事项提示”、“第一节本次交易概述”
之“二、本次交易的目的”和“三、本次交易的决策过程”、“第十三节风险因
素”之“一、本次交易的交易风险”等处对涉及需要中国证监会核准的相关内容
进行了更新、修订或删除。
2、2013年6月21日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了公司现
金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司在重组报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概述”之“三、本
次交易的决策过程”、“第十三节本次交易的风险因素”之“一、本次交易的交
易风险”等处删除了涉及本次重组事项尚需公司股东大会批准的相关内容。
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3、2013年6月27日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了2012年
度利润分配方案，并于2013年8月13日实施完毕。
公司在重组报告书“重大事项提示”、“第五节 发行股份情况”之“二、
本次交易发行股份具体情况”、“第七节 本次交易的合规性分析”之“一、本
次交易符合《重组管理办法》第十条规定”等处对涉及除权、除息事项影响发行
股份价格相关内容进行了更新、修订。
4、补充披露了本次募集配套资金的必要性、测算依据以及募集失败的补救
措施。详见重组报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次募
集配套资金的必要性和合理性”和“五、本次募集配套资金失败的补救措施”。
5、补充披露了原首发募投项目制剂部分建设进度延后的原因及其未在预计
时间内完工对公司业绩的影响情况。详见重组报告书“第四节 交易标的基本情
况”之“六、（一）关于原首发募投项目制剂部分实施情况的说明”。
6、补充披露了茶园制剂项目的决策程序、项目可行性、可研报告主要内容、
建设情况、达产后市场前景、如未按期投产对公司影响等。详见重组报告书“第
四节 交易标的基本情况”之“六、莱美禾元主营业务情况”相关内容。
7、补充披露了公司近期拟收购四川禾正制药有限责任公司40%股权事项。
详见重组报告书“第十四节 其他重要事项”之“三、上市公司最近十二个月发
生资产交易的情况”。
8、更新披露至2013年7月末，公司总股本及前十大股东情况，详见重组报
告书“第二节上市公司基本情况”之“二、（二）公司股权结构及前十大股东”
等处。
9、因本次重大资产重组相关事项已获得中国证监会核准，删除了原重组报
告书（草案）“第一节本次交易的目的”之“（三）避免大股东等与上市公司存
在潜在利益冲突可能”中关于若本次重组最终未能获得监管部门审核通过，公司
拟采取的解决措施内容。
10、补充、更新了备查文件目录，增加关于本次交易的股东大会决议、补充
独立财务顾问报告、补充法律意见书等内容，详见重组报告书“第十八节 备查
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文件”之“一、备查文件目录”。
修订后的重组报告书全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在了解本次现金及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易的相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会
2013年8月27日
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