证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2011-008
重庆莱美药业股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司” ）2011年第二次临时股东
大会于2011年3月9日以公告形式发出会议通知，于2011年3月29日（星期二）上
午9：30在重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼
会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱宇先生主持，
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师等相关
人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（或委托代
理人）9人，代表股份23,400,916股，占公司总股份的25.57%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决
议：
审议通过了《关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的议案》
表决结果：同意23,400,916股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市众天律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人
资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市众天律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2011年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2011年3月29日
