003041 深市 真爱美家

证券代码：003041      证券简称：真爱美家      公告编号：2021-038

          浙江真爱美家股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会
议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事9 人，其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋 3 人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，董事会认为：胡洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                  浙江真爱美家股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 23 日