003041 深市 真爱美家

证券代码：003041      证券简称：真爱美家      公告编号：2021-036

          浙江真爱美家股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议
通知已于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9人，其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋 3 人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议审议情况

    审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》公告文件。

    三、备查文件

  公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
        2021 年 10 月 26 日