003038 深市 鑫铂股份

证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份      公告编号：2021-081
            安徽鑫铂铝业股份有限公司

    关于提请召开2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第二届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年12月17日（星期五）14：30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年12月17日上午9:15至15:00的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021年12月10日（星期五）。

    7、会议出席对象

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2021年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司8楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

    2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：

    （1）发行股票的种类和面值

    （2）发行方式和时间

    （3）发行对方和认购方式

    （4）发行价格和定价原则

    （5）发行数量

    （6）限售期安排

    （7）上市地点

    （8）募集资金投向

    （9）滚存利润分配安排

    （10）本次发行股东大会决议的有效期

    3、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》；

    4、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》；

    5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；


    6、审议《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》；

    7、审议《关于公司与唐开健签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；

    8、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

    9、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

    10、审议《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》；
    11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

    上述议案分别由公司2021年12月1日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

    上述第2、3、4、6、7项议案为关联交易议案，关联股东唐开健先生回避表决。

    上述议案均为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                          备注

提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100                      总议案                          √

  1.00    《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》      √

                                                        √作为投票对

  2.00    《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》      象的子议案数
                                                          （10）

  2.01    发行股票的种类和面值                              √


2.02    发行方式和时间                                    √

2.03    发行对方和认购方式                                √

2.04    发行价格和定价原则                                √

2.05    发行数量                                          √

2.06    限售期安排                                        √

2.07    上市地点                                          √

2.08    募集资金投向                                      √

2.09    滚存利润分配安排                                  √

2.10    本次发行股东大会决议的有效期                      √

3.00    《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议      √

        案》

4.00    《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金      √

        使用可行性分析报告》

5.00    《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议        √

        案》

6.00    《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议      √

        案》

7.00    《关于公司与唐开健签订附条件生效的非公开发        √

        行股份认购合同的议案》

8.00    《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期      √

        回报的风险提示及填补措施的议案》

9.00    《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期      √

        回报采取填补措施的承诺的议案》

 10.00  《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报      √

        规划>的议案》

 11.00  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非        √

        公开发行股票相关事宜的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办
理登记手续；

    （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2021年12月16日17:00前送达或传真至公司证券部。

    2、登记时间：2021年12月14日（星期二）、2021年12月15日（星期三）、2021年12月16日（星期四）上午9:00-12:00，14:00-17:00。

    3、登记地点：安徽省天长市杨村镇工业园区鑫铂股份证券部。

    邮政编码：239304，信函请注明“股东大会”字样。

    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

    （3）不接受电话登记。

    5、联系方式

    联系人：张海涛

    邮箱：xbzqb@xinbogf.com

    联系电话：0550-2389303

    传真：0550-2385222

    通讯地址：安徽省天长市杨村镇工业园区鑫铂股份证券部。

    6、其他事项

    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  以上议案，请予以审议。

                                            安徽鑫铂铝业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021年12月2日

附件1

                    网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：363038

    2、投票简称：鑫铂投票

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