证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-050
广东三和管桩股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2021 年 7 月 26 日（星期一）14:30
2、 召开地点：中山市东升镇同兴东路 30 号三和管桩办公楼二楼会议室
3、 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长韦泽林先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 435,864,783 股，占公司有表决权股份总数503,836,583 股的 86.5092%。
其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为412,816,700 股，占公司有表决权股份总数 503,836,583 股的 81.9346%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,048,083 股，占公司有表决权股份总数 503,836,583 股的 4.5745%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,049,783 股，占公司有表决权股份总数503,836,583 股的 4.5749%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 1700 股，占
公司有表决权股份总数 503,836,583 股的 0.0003%；通过网络投票的股东共 5 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 23,048,083 股，占公司有表决权股份总数503,836,583 股的 4.5745%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、李维先生、吴延红女士和姚光敏先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案 1.01 选举韦泽林先生为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,838,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：韦泽林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.02 选举韦植林先生为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,838,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：韦植林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.03 选举韦洪文先生为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,848,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,033,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9288％。
表决结果：韦洪文先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.04 选举李维先生为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,848,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,033,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9288％。
表决结果：李维先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.05 选举吴延红女士为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,848,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,033,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9288％。
议案 1.06 选举姚光敏先生为公司第三届董事会非独立董事
获得总选票 435,848,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,033,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9288％。
表决结果：姚光敏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举杨德明先生、张贞智先生和蒋元海先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案 2.01 选举杨德明先生为公司第三届董事会独立董事
获得总选票 435,838,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：杨德明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
议案 2.02 选举张贞智先生为公司第三届董事会独立董事
获得总选票 435,838,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：张贞智先生当选为公司第三届董事会独立董事。
议案 2.03 选举蒋元海先生为公司第三届董事会独立董事
获得总选票 435,838,383 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939％。
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：蒋元海先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举高永恒先生和朱少东先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案 3.01 选举高永恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事
获得的总选举票数 435,838,383 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939％；
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：高永恒先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
议案 3.02 选举朱少东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
获得的总选举票数 435,838,383 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9939％；
中小股东表决情况：中小股东的选票 23,023,383 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855％。
表决结果：朱少东先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于拟签订<项目投资协议书>的议案》
表决情况：同意 435,864,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）见证律师姓名：程益群、高毛英
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件
1、广东三和管桩股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
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