003037 深市 三和管桩

证券代码：003037        证券简称：三和管桩          公告编号：2021-046
              广东三和管桩股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2021 年 7 月 8 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2021 年 7 月 5 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书吴延红列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）、逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名高永恒先生、朱少东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    1、审议通过《选举高永恒先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《选举朱少东先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。

    三、备查文件

1、 第二届监事会第十六次会议决议。
 特此公告。

                                  广东三和管桩股份有限公司监事会
                                                  2021 年 7 月 8 日