证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-023
广东三和管桩股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事韦洪文、姚光敏、朱新蓉、杨德明、水中和以通讯方式出席）。
会议由董事长韦泽林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届独立董事朱新蓉女士、杨德明先生、水中和先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。上
述 述 职 报 告 于 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入合计 715,152.08 万元，较上年同期增长了17.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,062.54 万元，较上年同期增长了114.58%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2021 年营业收入约为78.66 亿元-89.39亿元，同比增长10%-25%。
特别提示：本预算报告不代表公司对 2021 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2020 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东三和管桩股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，特制订了公司 2021 年度高级管理人员薪酬（税前）方案如下：总经理李维定薪工资 37.08 万元，绩效
工资 19.2 万元；副总经理姚光敏、吴延红定薪工资 35.76 万元，绩效工资 16.8
万元；副总经理陈群定薪工资 29.04 万元，绩效工资 16.8 万元；原财务总监杨
小兵定薪工资 26.16 万元，绩效工资 14.4 万元，于 2021 年 3 月 8 日离职，2021
年的薪酬结算至 2021 年 3 月 8 日。以上高级管理人员除杨小兵外均有年终奖，
分别根据年度考核发放，其绩效工资每月按从 0 到 1 的考核系数计算。
表决结果：
7.1、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司总经理（总裁）李维 2021
年度薪酬，李维担任公司董事，韦泽林、韦植林、韦洪文为李维的一致行动人，回避表决该议案。
7.2、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）姚
光敏 2021 年度薪酬，董事姚光敏回避表决。
7.3、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）吴
延红 2021 年度薪酬，董事吴延红回避表决。
7.4、同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司副总经理（副总裁）陈
群 2021 年度薪酬。
7.5、同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过公司原财务总监杨小兵 2021
年度薪酬。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，制订了公司 2021 年度董事人员薪酬（税前）方案如下：董事长韦泽林津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，薪酬构成为定薪工资 33.48 万元，绩效工资 19.2 万元（每月按从0 到 1 的考核系数计算），年终奖参考高级管理人员根据年度考核发放；董事韦植林、董事韦洪文、独立董事朱新蓉、独立董事水中和、独立董事杨德明津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，只领取董事津贴，不领取董事薪酬；董事李维、董事吴延红、董事姚光敏津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行，不领取董事薪酬，领取高管薪酬。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决本议案。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案直接提交至公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 110 万元。
《关于公司聘任 2021 年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事<关于公司聘任2021 年度审计机构的议案>事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
经审议，董事会同意公司（包括全资子公司、控股子公司）使用闲置自有资金进行证券投资，额度（包括但不限于委托理财）不超过人民币50,000万元（含），其中拟使用不超过 40,000.00 万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过 12 个月的理财产品（包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）；拟使用不超过 10,000.00 万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资。公司提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使决策权，上述额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经董事会审议，出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020年度利润分配方案为以公司现有总股本 503,836,583 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.31 元（含税），现金红利分配总额为 66,002,592.37 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。
《关于 2020 年度利润分配方案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《 上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案 》
经审议，董事会同意公司及子公司于 2021 年度向银行等金融机构申请不超
过人民币 502,500 万元、美元 900 万
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