证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-005
广东三和管桩股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕165 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,800
万股，并于 2021 年 2 月 4 日在深圳证券交易所中小板正式上市。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 43,583.6583 万元变更为人民币 50,383.6583 万元，公司股本由43,583.6583 万股变更为 50,383.6583 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司于2019年10月18日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了《广
东三和管桩股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），
并于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司
章程（草案）》，鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订情况如下：
（一）变更《公司章程》中有关注册资本、股份总数、公司类型的相关条款
（二）根据修订后的《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等规定对原《公司章程（草案）》相关条款进行修改
（三）其他修改
在不改变条款所表达内容的情况下，为了通俗易懂、更加准确地表达《公司章程》的规定，公司在原《公司章程（草案）》的基础上对部分条款用词、序号等方面做了调整。
原《公司章程（草案）》内容 修订后的《公司章程》内容
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021年 1月15日经中
中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
公众发行人民币普通股【】万股，于【】年 众发行人民币普通股 6,800 万股，于 2021
【】月【】日在深圳证券交易所上市。 年 2 月 4 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币
元。 50,383.6583万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
全部为人民币普通股股票。 50,383.6583 万股，全部为人民币普通股股
票。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第(三)项、第 公司因本章程第二十三条第一款第(三)
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 公司所有，本公司董事会将收回其所得收售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
该股票的不受 6 个月时间限制。…… 票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券
监督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
资产的 50%以后提供的任何担保；…… 50%以后提供的任何担保；……
第五十五条 ……股东大会采用网络 第五十五条 ……股东大会采用网络
或其他方式的，应当在股东大会通知中明确 或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 序。股东大会网络或其他方式投票的时间为间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 现场股东大会结束当日下午 3:00。……
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。……
第六十一条 股东出具的委托他人出 第六十一条 股东出具的委托他人出
席股东大会的授权委托书应当载明下列内 席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容： 容：
(一)代理人的姓名； (一)委托人名称、持有上市公司股份的
(二)是否具有表决权； 性质和数量；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审 (二)受托人姓名、身份证号码；
议事项投赞成、反对或弃权票的指示； (三)对该次股东大会提案的明确投票意
(四)委托书签发日期和有效期限； 见指示；
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法 (四)授权委托书签发日期和有效期限；
人股东的，应加盖法人单位印章。 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
…… ……
提名人应向股东会召集人提供董事、监 提名人应向股东大会召集人提供董事、
事候选人详细资料，如股东会召集人认为资 监事候选人详细资料，如股东大会召集人认料不足时，应要求提名人补足，但不能以此 为资料不足时，应要求提名人补足，但不能否定提名人的提名。如召集人发现董事、监 以此否定提名人的提名。如召集人发现董事候选人不符合法定或本章程规定的条件 事、监事候选人不符合法定或本章程规定的时，应书面告知提名人及相关理由。董事、 条件时，应书面告知提名人及相关理由。董
监事候选人在股东大会召开之前作出书面 事、监事候选人在股东大会召开之前作出书承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资 面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人料真实、完整并保证当选后履行法定和本章 资料真实、完整并保证当选后履行法定和本
程规定的职责。 章程规定的职责。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政 第九十八条 董事应当遵守法律、行政
法规和《公司章程》，对公司负有下列勤 法规和《公司章程》，对公司负有下列勤
勉义务： 勉义务：
…… ……
(四)应当对公司定期报告签署书面确认 (四)应当对公司证券发行文件和定期报
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 告签署书面确认意见，保证公司及时、公平
完整； 地披露信息，所披露的信息真实、准确、完
…… 整。董事无法保证证券发行文件和定期报告
内容的真实性、准确性、完整性或者有异议
的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述
理由，公司应当披露。公司不予披露的，董
事可以直接申请披露；
……
第一百零一条 董事辞职生效或者任 第一百零一条 董事辞职生效或者任
期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在
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