证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-011
浙江泰坦股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室现场召开，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2021 年业务收入(经审计) 45.23 亿元， 其中审计业务收入 34.29 亿元，
证券业务收入 15.65 亿元。
2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 53 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 金额
连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭 预计4500万
投资者 2014年报 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信 元
已履行。
年 重 一审判决立信对保千里在2016年12
保千里、东北证 2015 月30日至2017年12月14日期间因证
投资者 券、银信评估、立 组、2015年 80万元 券虚假陈述行为对投资者所负债务
信等 报、2016年 的15%承担补充赔偿责任，立信投
报
保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
案件已经开庭， 尚未判决，立信投
投资者 新亿股份、立信等 年度报告 17.43万元
保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立信、国
信证券、中兴财光 IPO 和 年 度 案件尚未开庭，立信投保的职业保
未统计
投资者 华、广东信达律师 报告 险足以覆盖赔偿金额。
事务所等
龙力生物、华英证 案件尚未开庭，立信投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
券、立信等 险足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、 案件尚未判决，立信投保的职业保
年度报告 未统计
投资者 李尔龙、立信等 险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 陈小金 2010 年 2008 年 2010 年
签字注册会计师 鲍杨军 2018 年 2015 年 2018 年 2022 年
质量控制复核人 洪建良 2013 年 2013 年 2013 年 2021 年
姓名：陈小金
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2022 年 宁波精达成形装备股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 江西富祥药业股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 香飘飘食品股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 宁波色母粒股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 浙江闰土股份有限公司 复核合伙人
2021 年-2022 年 杭州爱科科技股份有限公司 复核合伙人
2022 年 国邦医药集团股份有限公司 复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：鲍杨军
时间 上市公司名称 职务
2021、2022 年 江西富祥药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：洪建良
时间 上市公司名称 职务
2019、2022 年 温州意华接插件股份有限公司 签字会计师
2021 年 浙江野马电池股份有限公司 签字会计师
2022 年 杭州园林设计院股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 浙江泰坦股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 远信工业股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
项目 2022 年 2023 年 增减%
由公司股东大会授权公司董事长
年报审计收费金额（万元，
100.00 根据审计工作量及公允合理的定 -
含内控审计）
价原则确定其年度审计费用
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为其具 备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资 者保护能力和独立性，我们向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
（1）事前认可
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务的审计从业资格的专业审计机构，具备足够的专业胜任能力、投资 者保护能力和独立性，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此，我们同意 将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提 交公司董事会审议。
（2）独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有相应的专业知识和履职能力，为公司出具的审计报告 客观、公允和反映了公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没 有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提请公司 2022 年度股东大会审 议。
（三）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、独立董事关于第九届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公
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