证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-009
浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
十六次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月
21 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2022 年度总经理工作报告》，认为《公司 2022 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事李旭冬先生、余飞涛女士及王瑾女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 160,056.21 万元，比上年同期增长 28.74%；
实现营业利润 14,541.52 万元，比上年同期增长 89.54%；实现利润总额 14,573.49万元，比上年同期增长 84.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,016.74 万元，比上年同期增长 78.97%。董事会认为，《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2022 年
内部控制规则落实自查表》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2022 年内部控制规则落实自查表》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZF10130号《2022 年浙江泰坦股份有限公司审计报告及财务报表》，2022 年归属于母公司的净利润 130,167,418.36 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本
216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计
派发现金红利 36,720,000.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 28.21%。
若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
独立董事就该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请合计不高于人民币 45,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票等。
各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，客户为公司提供
反担保。公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，公司为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 20,000 万元整。在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币 20,000万元整的情况下，公司可在经审核通过的担保总余额内循环滚动的为客户提供买方信贷保证担保。
公司拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”，证券代码：600901）开展合作，江苏金租为具有相应业务资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。公司为客户提供的融资租赁业务担保总额不超过人民币 30,000 万元整。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。陈其新先生、陈宥融先生、赵略
先生、吕慧莲女士回避对本议案的表决。
2022 年度，公司实际向关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务共计 287.54 万元。公司董事会同意公司 2022 年与实际控制人陈其新先生担任法定代表人的关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司采购会务、住宿等酒店服务，2023 年预计日常关联交易总计为 700 万元。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金及 30,000 万元闲置自有资金
进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提议于2023年4月12日在公司会议室召开2022年度股东大会，
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
（十四）审议通过《关于独立董事离职及补选独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十六次会议决议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023
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