证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2022-106
河北中瓷电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东或其授权代表共计 128 名，其中，关联股东河北半
导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会相关议案回避表决。据此，出席本次股东大会并参与表决的股东或其授权代表共计 125 名，其所持有表决权的股份总数为 44,968,520 股，占公司股份总数的 21.5092％。其中：
1. 现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名（其中，关联股东
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本次股东大会有关议案回避表决），所持有有效表决权的股份数为 31,839,389 股，占公司股份总数的 15.2293%。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 123 人，所持有表决权的股 份数为
13,129,131 股，占公司股份总数的 6.2799%。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 123 人，持有表决权的股份数为 13,129,131 股，占公司股份总数的 6.2799%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项相关法律法规的议案》
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二） 审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
1、 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、 公司发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案
（1） 本次发行股份购买资产
1） 交易对方及标的资产
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2） 标的资产的定价依据、交易价格
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3） 交易对价的支付方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4） 发行股份的种类和面值
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5） 发行方式、发行对象、认购方式
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6） 定价基准日、发行价格
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7） 发行数量
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8） 本次交易完成前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意 44,968,420 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9998％；
反对 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,129,031 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9） 锁定期
表决结果：同意 44,953,620 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9669％；
反对 14,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,114,231 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8865％；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1135％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
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