证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-015
长春吉大正元信息技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
议已于 2021 年 4 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华分别向董事会递交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过《2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净
利润为 110,584,155.86 元，提取盈余公积 11,058,415.59 元，加期初未分配利润228,778,051.85 元，期末母公司未分配利润为 328,303,792.12 元。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及未来资金需求，为积极回报公司投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2020 年度利润分配预案为：
公司拟以总股本 180,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.67 元（含税），共计派发现金红利 30,126,800.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额”固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，经董事会审计委员会审核通过，董事会审议同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构的议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天职业字[2021]14054-2号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见；公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2021 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 85,287,680.10 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]19120 号）对上述事项进行了确认。公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 85,287,680.10 元，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换。保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会以特别决议形式审议。
13、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了部分管理制度，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《重大事项报告制度》、《内部审计制度》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议同意聘任陈敏女士为公司副总经理兼财务总监，聘任刘岵先生、张宝欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于变更参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司会计核算方法的议案》
同意自2021年1月21日起对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”变更为“以权益法核算的长期股权投资”。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司和股东
价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟
向激励对象授予 600 万股限制性股票，其中首次授予 500 万股，预留授予 100
万股，并对该计划中的首次授予激励对象名单给予确认。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事高利先生、张凤阁先生、王连彬先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。
具体内容详
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