证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2022-075
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
(1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 15：00。
(2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。
（三）会议召集人
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
（四）会议主持人
本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
股权登记日：2022 年 11 月 8 日（星期二）
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 82,225,200 股，占上市公司总股份的
73.7524％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,207,000 股，占上市公司总
股份的 73.7361％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,200 股，占上市公司总股份
的 0.0163％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 575,200股，占上市公司总股份的
0.5159％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份的 0.4996％。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 18,200股，占上市公司总股份的 0.0163％。
（二）公司全部董事、监事及董事会秘书出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，受疫情封控的影响，彭书清律师采用线上视频方式对本次股东大会进行见证，李球兰律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.03 发行数量
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.06 限售期
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.07 股票上市地点
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.08 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
同意 82,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对 17,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 558,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0097％；反对 17,200
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