证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-021
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 10 月 25 日召
开的第二届董事会第二十三次（临时）会议和第二届监事会第二十二次（临时）
会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2022 年度
非 公 开 发 行 股 票 预 案 及 本 次 发 行 相 关 文 件 均 已 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露。
根据全面实行股票发行注册制相关法律、法规、规范性文件的要求，公司于
2023 年 2 月 22 日召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议并通过了调整公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项相关议案，对本次发行的预案进行了如下主要修订：
预案章节 章节内容 修订情况
1、“本次非公开发行股票”修订为“本次向特定对象发
全文 全文 行股票”或“本次发行”；
2、“中国证监会核准”修订为“获得深圳证券交易所审
核通过并取得中国证监会同意注册的批复”。
1、“《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发
行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发
发行人声明 发行人声明 行情况报告书》”修订为“《上市公司证券发行注册管理
办法》”；
2、“得有关审批机关的批准或核准”修订为“有关审批
机关的批准或注册”。
1、更新董事会、股东大会审议情况为“本次向特定对象
发行股票相关事宜已经公司第二届董事会第二十三次
特别提示 特别提示 （临时）会议、2022 年第二次临时股东大会以及第三届
董事会第二次（临时）会议审议通过。根据有关法律法
规规定，发行人《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》尚需发行人股东大
会审议通过。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并
取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以中国
证券监督管理委员会最终同意注册的方案为准”；
2、“根据中国证监会相关规定”修订为“根据中国证监
会和深圳证券交易所相关规定”。
更新董事会、股东大会审议情况为：“本次发行相关事项
已经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议、2022
第一节 本次 年第二次临时股东大会以及第三届董事会第二次（临时）
向特定对象 八、本次发行的审 会议审议通过。
发行股票方 批程序 根据有关法律法规规定，发行人《关于公司 2022 年度向
案概要 特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》尚
需发行人股东大会审议通过。本次发行尚需获得深圳证
券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。”
第二节 本次 二、本次募集资金
募集资金使 的必要性和可行性 更新募投项目相关的备案和环评批复情况。
用的可行性 分析
分析
第三节 董事 本次发行的审批风险更新为：“发行人《关于公司 2022
会关于本次 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
发行对公司 六、本次股票发行 案》经股东大会审议通过后，本次发行尚需获得深圳证
影响的讨论 相关的风险说明 券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。
和分析 公司能否获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监
会同意注册的批复及其时间均存在不确定性。”
第四节 公司 三、公司未来三年 更新未来三年股东回报规划的审议情况为“已经公司第
利润分配政 股 东 回 报 规 划 二届董事会第二十三次（临时）会议、2022 年第二次临
策的制定和 （2022 年-2024年） 时股东大会审议通过”。
执行情况
一、本次发行摊薄 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
即期回报对公司主 响。
要财务指标的影响
第五节 本次 六、公司控股股东、
发行摊薄即 实际控制人、董事、
期回报相关 高级管理人员关于 将“中国证监会”相关规定的表述修订为“中国证监会、
事项 对向特定对象发行 深圳证券交易所”的相关规定。
股票摊薄即期回报
采取填补措施的承
诺
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 24 日
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