证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-002
浙江中晶科技股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会。
公司收到深圳证券交易所出具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》，江乾坤先生作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，即独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.5.15 条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将江乾坤先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2024 年第一次临时股东大会选举并取消该议案。
2024 年 1 月 5 日，公司收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司
2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，推荐选举蔡海静女士为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次提案符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
除更换独立董事候选人外，公司 2024 年第一次临时股东大会的其他事项不变。现对 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年1月9日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2024 年 1 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路 59 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举徐一俊为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄笑容为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举郭兵健为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举寿涌毅为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡海静为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举郑东海为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举蒋委达为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 --
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东大会议事规则》 √
4.03 修订《董事会议事规则》 √
4.04 修订《监事会议事规则》 √
4.05 修订《独立董事工作制度》 √
4.06 修订《对外担保管理制度》 √
4.07 修订《关联交易管理制度》 √
4.08 修订《对外投资管理制度》 √
4.09 修订《信息披露管理制度》 √
4.10 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
4.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 √
用公司资金管理制度》
4.12 修订《授权管理制度》 √
4.13 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
上述议案分别由公司2023年12月28日召开的第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第二十二会议审议通过，详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。
议案4中4.01、4.02、4.03、4.04属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东大会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事的表决分别进行，议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案1、议案2、议案3采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事3人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中平均分配或任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
1.1 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；
1.2 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）。
1.3 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2024年1月11日8：30－11：30、13：30－16：30
3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。
4．联系方式
联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号
电话：0572-6508789；传真：0572-6508782
邮编：313100
联系人：证券事务代表 叶荣
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“363026”；
2、投票简称：“中晶投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事3名（议案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事3名（议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=
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