证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-010
浙江中晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司
于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届监事
会职工代表监事。公司于 2021 年 1 月 15 日召开第三届董事会第一次会议和第三
届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：徐一俊先生（董事长）、徐伟先生、黄笑容先生、郭兵健先生
2、独立董事：杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士
公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，自公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）董事会各专门委员会情况
1、战略委员会委员：徐一俊先生、杨德仁先生、魏江先生，徐一俊先生为
主任委员；
2、审计委员会委员：胡旭微女士、魏江先生、黄笑容先生，胡旭微女士为主任委员；
3、提名委员会委员：魏江先生、杨德仁先生、徐一俊先生，魏江先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：杨德仁先生、胡旭微女士、郭兵健先生，杨德仁先生为主任委员。
以上董事会各专门委员会委员，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：何国君先生（监事会主席）、万喜增先生
2、职工代表监事：郑伟梁先生
公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：徐一俊先生
2、副总经理：黄笑容先生
3、副总经理：郭兵健先生
4、副总经理、董事会秘书：李志萍女士
5、财务负责人：黄朝财先生
以上高级管理人员，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李志萍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李志萍女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
上述人员简历详见附件。
四、联系方式
董事会秘书李志萍女士的联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号
联系电话：0572-6508789
传真号码：0572-6508782
电子信箱：ir@mtcn.net
五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
因任期届满，孙炜先生、王晓哲先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司或者子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，孙炜先生、王晓哲先生均未持有公司股份。
公司对因任期届满离任的董事孙炜先生、王晓哲先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第三届董事会第一次会议决议》；
3、《第三届监事会第一次会议决议》；
4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日
附件
第三届董事会非独立董事简历
徐一俊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经
济师，1996 年 2 月至 2010 年 3 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总
经理；2010 年 3 月至今，担任公司董事长、总经理。
徐伟先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，为徐一俊
之兄。1992 年 9 月至 2006 年 10 月，就职于浙江康恩贝医药销售有限公司，历
任财务主管、大区经理、总经理助理、执行总经理；2006 年 10 月至 2020 年 9
月，历任江西珍视明药业有限公司副总经理、总经理、董事长；2014 年 10 月至
2019 年 9 月，历任浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、董事长；2006 年 10
月至 2019 年 9 月，历任江西天施康中药股份有限公司副总经理、总经理、董事长。2014 年 6 月至今，任本公司董事。
黄笑容先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会委员。1997
年 7 月至 2010 年 4 月就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总工程师；2010
年 4 月至 2015 年 4 月，历任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 4 月至
今任本公司董事、副总经理。2016 年 11 月至今，同时担任本公司之子公司中晶新材料总经理。
郭兵健先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年
7 月至 2010 年 4 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任部长；2010 年 4 月
至今，任本公司董事、副总经理。2017 年 5 月至 2019 年 7 月，同时担任杭州维
勘科技股份有限公司董事。
上述董事候选人中，徐一俊先生、徐伟先生是公司控股股东和实际控制人，分别直接持有公司 25.57%、11.99%股权；黄笑容先生直持有公司 3.70%股权；郭兵健先生直持有公司 3.20%股权。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
第三届董事会独立董事简历
杨德仁先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授职
称，中国科学院院士。杨德仁先生曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG 工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，2000 年被聘为教育部长江学者奖励计划特聘教授，2002 年获“国家杰出青年科学基金”。1998 年至今，在浙江大学硅材料国家重点实验室工作，担任副主任、主任。2020 年 4 月至今，兼任浙江大学宁波理工学院院长。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司董事，杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH）、新特能源股份有限公司（01799.HK）、浙江晶盛机电股份有限公司（300316.SZ）独立董事。2017 年 12 月至今，任本公司独立董事。
魏江先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授职称。
魏江先生 2005 年至今担任浙江大学企业组织与战略研究所所长；2006 年至今先后担任浙江大学管理学院院长助理、系主任、院长；2013 年至今担任浙江大学战略发展研究院副院长；现任杭州海兴电力科技股份有限公司（603556.SH）独立董事。2017 年 12 月至今任本公司独立董事。
胡旭微女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注
册会计师，教授职称。胡旭微女士 1989 年起至今任职于浙江理工大学，2005 年至 2015 年担任浙江理工大学经济管理学院副院长，2003 年至今担任浙江理工大学财务与会计研究所所长。现任浙江东南网架股份有限公司（002135.SZ）、浙江嘉澳环保科技股份有限公司（603822.SH）、上海飞尔汽车零部件股份有限公
司、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任本公司独立董事。
独立董事候选人杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
第三届监事会非职工代表监事简历
何国君先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998
年 8 月至 2011 年 4 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，担任部长；2011 年 4
月至今，历任本公司单晶制造部部长、生产总监；2014 年 6 月至今，担任本公司监事会主席。
何国君先生直接持有本公司股份 730200 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
年 4 月至 2010 年 3 月，就职于杭州晟阳科技有限公司，担任厂长；2010 年 3 月
至今，历任本公司设备工程部部长、本公司之子公司中晶新材料项目部主任；2014年 6 月
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