003025 深市 思进智能

证券代码：003025        股票简称：思进智能        公告编号：2021-069
        思进智能成形装备股份有限公司

      第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子
邮件等相结合的方式已于 2021 年 10 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现场
表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为 2021 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法>的议案》

  决定修订《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                  思进智能成形装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日