证券代码:003025 股票简称:思进智能 公告编号:2021-070
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以
电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年10月20日向各位监事发出,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议,本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2021年第三季度报告》,主要内容为 2021 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-071)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日