003023 深市 彩虹集团

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2022-014
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

    关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2021年度利润分配预案基本内容

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 110,867,487.91 元，合并报表年末可供分配的利
润为 693,562,203.89 元。2021 年母公司实现净利润为 84,278,896.44 元，减去
本年提取法定盈余公积金 8,427,889.64 元，减去本年度分配上年度股利
32,412,800.00 元，加上年初未分配利润 486,115,270.32 元，截至 2021 年 12
月 31 日母公司可供股东分配利润为 529,553,477.12 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年末可供股东分配利润为529,553,477.12 元。

  综合考虑公司经营业绩、未来发展需要并结合投资者的合理诉求，公司拟定2021 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 8,103.20 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 32,412,800.00 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  以总股本 8,103.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00
股，合计转增股本 24,309,600.00 股，转增后公司总股本增加至 105,341,600.00股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公
积-股本溢价”的余额。

  若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例、转增比例不变的原则对总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配及转增方案是在基于公司正常经营和长远发展需要，考虑公司目前经营情况，结合公司利润分配政策、投资者利益诉求，综合考虑各方面因素后提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  本次利润分配预案充分考虑了公司的长远可持续发展需要与股东回报的合理平衡，与公司实际经营情况、经营业绩、未来发展相匹配，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    四、相关审核及审批程序

  1、董事会审议情况

  2022 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，并充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩、实际情况及未来发展相匹配，兼顾各方诉求，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。

  基于此，我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，
并同意将该议案提交股东大会审议。

  3、监事会审议情况

  2022 年 4 月 15 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过《公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  监事会认为，董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于公司的长期发展。

    五、相关风险提示

  本预案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    六、其他说明

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    七、备查文件

  1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

  2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

  3、独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
                                    成都彩虹电器（集团）股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2022年4月19日