证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-096
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8月 28日召开了第三届
董事会第四次会议、第三届监事会第三会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科
技”）的全资子公司TPK Auto Tech (Thailand) Company Limited（以下简称“鸿通泰国”）使用
募集资金置换已预先投入募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的自有资金3,531,111.44 美元（人民币以实时汇率计算），且同意鸿通泰国使用自有资金支付募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的所需资金并以募集资金等额置换，后续从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国基本存款账户。本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 11月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号
规模 使用规模
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备[2019]074号
生产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备[2019]072号
级建设项目
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
合计 72,836.88 68,586.41 -
（二）募投项目变更情况
公司分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限
公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技 60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
28 日和 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公
告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。
截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公
司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨
完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
公司分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次会议、第三
届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币 15,494.50 万元变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂
产能提升计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事
会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。
2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司
设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意鸿通科技及其全资子公司将募集资
金专户开立于中国银行股份有限公司厦门机场支行和中国农业银行股份有限公司厦门集美支行，开立的专户仅用于存储和管理募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目的募
集资金。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三
次会议决议的公告》（公告编号：2024-075）。
截至 2024 年 7 月 17 日，鸿通科技及其全资子公司已完成募集资金专户开立及《募集
资金四方监管协议》的签订，同时公司已向鸿通科技支付增资费用 15,494.50 万元人民币，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资事项所涉及的工商变
更登记手续已完成。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控
股子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-076）、《关于向控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-077）。
截至 2024 年 8 月 10 日，变更后募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金使用 已投入募集 募集资金项 项目达到预定
规模 资金 目余额 可使用日期
1 智能交互显示设备自动化 7,025.48 6,863.31 162.17 2024 年 11 月
生产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 10,201.21 4,105.49 2024 年 6 月
级建设项目
3 补充流动资金项目 13,749.53 13,789.09 0.00 -
4 收购鸿通科技股权 18,010.20 18,010.20 0.00 2024 年 2 月
（已完成）
5 鸿通科技泰国工厂产能提 15,494.50 0.00 15,494.50 2026 年 6 月
升计划
合计 68,586.41 48,863.81 19,762.16 -
（三）募集资金先期投入及置换情况
截至 2024 年 8 月 7 日，鸿通泰国以自有资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
项目实施主 投资总额 募集资金承 自有资金已投入 拟置换金额
募集资金投资项目 体 （人民币） 诺投资金额 金额（美元） （美元）
（人民币）
鸿通科技泰国工厂产 鸿通科技及 154,945,000 154,945,000 3,531,111.44 3,531,111.44
能提升计划 其子公司
注：上述人民币与美元以实时汇率进行换算。
二、募集资金置换先期投入的实施
在本次募集资金到位前，为保证“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目建设顺利实施，鸿通泰国以自有资金预先投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目建设。截至 2024年 8 月 7 日，鸿通泰国以自有资金投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目共计3,531,111.44 美元（人民币以实时汇率计算），立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述
金额进行了审核，并出具了《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB11139 号）。
本次以募集资金置换先期投入的自有资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及安排
“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”为境外建设项目，项目支出于境外发生，主要支付频率较高、涉及金额较为零散且时效性要求较高，然而募集资金出境手续复杂，为提高募集资金使用效率，保证“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目顺利推进，降低企业运营成本，公司计划在募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，鸿通泰国预先使用其自有资金支付“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目所需资金，再以募集资金等额置换（即从募集资金专户划转等额资金至鸿通泰国一般存款账户），该部分等额置换资金视同募
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