证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-068
宸 展光电（厦门）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；
2、本次对外投资事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组条件，不构成重大资产重组。
一、变更募集资金投资项目概述
为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境变化，结合公司的行业布局和发展战略，以及国家的产业政策和远期规划，从合理使用募集资金的角度出发，经审慎研究，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”或
“上市公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次投资”或“本次交易”）。
本次投资前，公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过
了《关于对外股权投资暨关联交易的议案》，以自有资金人民币 2,587.00 万元收购
祥达光学持有的 10%的鸿通科技股权，并于 2022 年 4 月 19 日完成股权交割和工商
登记变更。
根据公司与祥达光学于 2023 年 9 月 27 日签署的《股权转让协议》，本次交易
完成后，公司将合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围，《股权转让协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。
因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的
企业，为本公司的关联法人，故本次公司变更部分募集资金用途用于收购鸿通科技
股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
若公司股东大会未审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将全
部使用自有资金进行收购，不影响本次收购的生效和实施。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电
（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股发行价格为人
民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费
用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对宸展光电首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。
本次公开募集资金净额拟投入“智能交互显示设备自动化生产基地建设项
目”、“研发中心及信息化系统升级建设项目”和“补充流动资金项目”，具体情
况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号
规模 使用规模
1 智能交互显示设备自动化生 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备[2019]074号
产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升级 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备[2019]072号
建设项目
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
合计 72,836.88 68,586.41 -
截至 2023 年 8 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：公司已投入募集资金金
额为人民币 27,000.14 万元，公司募集资金剩余尚未使用金额为人民币 44,857.46 万
元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。
截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 项目投入进展 募集资金余额
号 （万元） （万元） （%） （万元）
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 6,756.94 16.67 36,124.79
生产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 6,454.11 45.11 8,732.67
级建设项目
3 补充流动资金项目 13,749.53 13,789.09 100.29 0.00
合计 68,586.41 27,000.14 39.37 44,857.46
（二）本次变更部分募集资金用途情况
根据公司战略发展规划，为促进公司业务进一步向车载显示行业延伸，提高募
集资金使用效率，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第
二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公
司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金
18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学持有的鸿通科技 60%股权。本
次投资前，公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于对外股权投资暨关联交易的议案》，以自有资金人民币 2,587.00 万元收购祥达光
学持有的 10%的鸿通科技股权，并于 2022 年 4 月 19 日完成股权交割和工商登记变
更。本次交易完成后，公司将合计持有鸿通科技 70%股权，鸿通科技将成为公司控
股子公司，并纳入公司合并报表范围。
（三）本次交易构成关联交易
因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的
企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，祥达光学为本公司
的关联法人，故本次投资事项构成关联交易。
（四）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已于 2023 年 9 月 27 日经本公司第二届董事会第二十二次会
议审议通过，关联董事江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang 先生
在审议时回避表决。6 名非关联董事一致同意《关于变更部分募集资金用途的议
案》。有效表决票为 6 票，其中 6票赞同，0 票反对，0 票弃权，且独立董事发表了
事前认可意见及同意的独立意见。
（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关
联交易需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（六）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次拟变更部分募集资金用途的项目为“智能交互显示设备自动化生基地建设
项目”，该项目计划投资总额为 40,530.18 万元，截至 2023 年 8 月 31日，已投入金
额为 6,756.94 万元，剩余尚未使用余额为 36,124.79 万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。
原“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”计划达到预计可使用状态日
期为 2024 年 11 月 9 日。公司拟从此项目中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变
更用途，用于收购鸿通科技 60%股权。
（二）变更部分募集资金用途的原因
1、提高募集资金使用效率
通过变更募集资金用途，可提高募集资金的使用效率，符合股东利益。收购完成后，鸿通科技将成为公司的控股子公司，这将加快公司在新能源汽车车载显示行业的布局。本次变更部分募集资金用途用于收购鸿通科技 60%股权后，剩余的募集资金将存放于募集资金专户中，继续用于原“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”。
2、国内外市场环境的变化影响
受美联储货币政策、地缘政治和俄乌冲突等因素的影响，国内外市场环境发生了很大的变化，特别是欧美市场需求疲软和通胀较高，人机交互智能终端的行业格局发生了变化，市场环境存在较大的不确定性，公司基于谨慎投资考虑，放缓了智能交互显示设备自动化生产基地建设项目的进度。
具体原因主要如下：
（1）全球严峻的经济环境影响
当前国际经济形势状况不稳定，明显影响各个国家的经济状况，导致经济发展动力不足，呈现财政紧缩和进出口承压的局面，直接影响全球经济体系的平稳正常发展，导致经济能力衰退，各国缺乏经济发展动力，各行业均受到明显的影响。公司产品主要以出口欧美国家为主，虽然如美国、日本以及欧盟等受经济冲击较为严重的国家积极采取经济政策加以调控，一段时期内使得经济增长呈现回暖趋势，但是从整体的国际经济形势看来，金融危机、通货膨胀仍存在，以出口为主的企业在短期内仍然受到相应的影响。
（2）东南亚制造业崛起产生影响
随着东南亚国家经济的崛起，受市场、成本和经济环境的影响，全球制造业逐
渐向东南亚地区聚集，东南亚国家不仅加大引进外商的力度，发展战略也都向制造业倾斜，更是出台了一系列保护本国制造业的政策。在政策的扶持下，近几年制造业都取得了较大的发展。因此也迎来了以美、日、韩为主的劳动密集型产业开始转向东南亚地区。
（3）公司战略重心调整
为了应付愈加复杂的外部环境变化、地缘政治影响及提供客户更高附加价值产品与服务，公司对战略方
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