证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-115
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第
三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金及已结项募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际
可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 11 月 10
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 募集资金 项目备案号
规模 使用规模
1 智能交互显示设备自动化 40,530.18 40,530.18 厦集经信投备[2019]074 号
生产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 14,306.70 厦集经信投备[2019]072 号
级建设项目
3 补充流动资金项目 18,000.00 13,749.53 -
合计 72,836.88 68,586.41 -
（二）募投项目变更情况
公司分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设 项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限 公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科
技”）60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届 监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用 途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告 编号：2023-071）。
截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本
次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转 让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公
司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨
完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
公司分别于 2024 年 5 月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次会议、第三
届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资 控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目” 中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于泰国工厂
产能提升计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事
会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的 公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能 提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-072）。
截至 2024年 9 月 30 日，变更后募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金 已投入募集 募集资金 利息及理财 项目达到预定
使用规模 资金 项目余额 收益 可使用日期
1 智能交互显示设备自动化 7,025.48 6,889.62 135.86 3,114.38 2024年 11月
生产基地建设项目
2 研发中心及信息化系统升 14,306.70 10,578.02 3,728.68 1,035.24 2024年 6 月
级建设项目 （已结项）
3 补充流动资金项目 13,749.53 13,789.09 0.00 0.00 -
4 收购鸿通科技股权 18,010.20 18,010.20 0.00 0.00 2024年 2 月
（已完成）
5 鸿通科技泰国工厂产能提 15,494.50 2,474.39 13,020.11 66.85 2026年 6 月
升计划
合计 68,586.41 51,741.32 16,884.65 4,216.47 -
二、本次募投项目结项、终止情况
（一） “研发中心及信息化系统升级建设项目”结项情况
1、募集资金使用情况
截至 2024年 9 月 30 日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金使 募集资金累 剩余募集资 利息及理财 预估待支付的
用规模 计投入金额 金金额 收益 尾款及质保金
1 研发中心及信息化 14,306.70 10,578.02 3,728.68 1,035.24 149.15
系统升级建设项目
2、项目结项的原因
公司募集资金投资项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”完成了各项建设内 容，达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，具体
情况详见公司 2024 年 8 月 29 日于指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-090）。
3、募集资金节余的原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下， 本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度 和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
4、本次剩余募集资金使用计划
公司募投项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”已达到预定使用状态，满足结 项的条件，由于项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项支付时间周期较长，公司拟将剩 余募集资金 4,763.92 万元（含利息收入净额及按合同约定未支付的设备质保金和尾款，具 体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营及业务发展等，以达到提高资金使用效率、避免资金长期闲置的目的，项目的尾款 及质保金在永久补充流动资金之后将全部以自有资金进行支付。本次募集资金专户余额全 部转出后，其募集资金专户将进行注销处理。
（二）“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”终止情况
1、募集资金使用情况
截至 2024年 9 月 30 日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金使用 募集资金累计投 剩余募集资金金 利息及理财收
号 规模 入金额 额 益
1 智能交互显示设备自动 7,025.48 6,889.62 135.86 3,114.38
化生产基地建设项目
2、项目终止的主要原因
近几年，地缘政治以及去全球化的影响进一步向经济领域渗透，特别是俄乌战争和巴以冲突，加剧了全球经济的不确定性，人机交互智能终端行业的竞争格局也发生了较大变化。国外客户更加追求性价比，也加速要求厂商完善全球化生产、服务能力；另一方面国内竞争加剧，毛利下降，盈利空间持续被压缩。
由于外部环境的时刻变化，公司亦需要
