003008 深市 开普检测

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2024-013
              许昌开普检测研究院股份有限公司

          关于变更公司注册资本、修改《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

  许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含
税），共计派发现金红利 24,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不
送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000 股，
转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 104,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

  基于前述，公司拟将注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 104,000,000 元
人民币，将总股本由 80,000,000 股变更为 104,000,000 股，并拟对《公司章程》进行修改。其中，《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修改以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中登公司股权登记手续）为前提。

    二、修改《公司章程》的情况


  结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改条款如下：

 序号  修改前                          修改后

      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1

      8,000 万元。                    10,400 万元。

      第二十条  公司股份总数为 8,000 第二十条  公司股份总数为 10,400
  2

      万股，均为人民币普通股。        万股，均为人民币普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》及办理有关工商变更登记、章程备案等手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

    三、备查文件

  1.第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      许昌开普检测研究院股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 19 日