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开普检测:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-08-23

开普检测:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003008            证券简称:开普检测            公告编号:2023-053
              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一
次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年
8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生,根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人(其中曹朝阳以通讯方式出席会议)。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    2.审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

    (1)关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (2)关于选举姚致清为提名委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于选举陆健为提名委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举曹朝阳、姚致清、陆健为提名委员会委员,其中曹朝阳为提名委员会召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    3.审议通过《关于选举财务与审计委员会委员的议案》

    (1)关于选举陆健为财务与审计委员会召集人的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)关于选举姚致清为财务与审计委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于选举曹朝阳为财务与审计委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为财务与审计委员会委员,其中陆健为财务与审计委员会召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    4.审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

    (1)关于选举陆健为薪酬与考核委员会召集人的议案

    表决情况:表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)关于选举姚致清为薪酬与考核委员会委员的议案

    表决情况:表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于选举曹朝阳为薪酬与考核委员会委员的议案

    表决情况:表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为薪酬与考核委员会委员,其中陆健为薪酬与考核委员会召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    5.审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

    (1)关于选举姚致清为战略委员会召集人的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)关于选举李亚萍为战略委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于选举蒋冠前为战略委员会委员的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为战略委员会委员,其中姚致清为战略委员会召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    6.审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

    (1)关于聘任李亚萍为公司总经理的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (2)关于聘任王伟为公司副总经理的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (3)关于聘任贺春为公司副总经理的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (4)关于聘任宋霞为公司副总经理的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (5)关于聘任张冉为公司副总经理的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (6)关于聘任李国栋为公司财务负责人的议案

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任李亚萍为公司总经理,同意聘任王伟、贺春、宋霞、张冉为公司副总经理,李国栋为公司财务负责人。前述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任张冉为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任王峥夏为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-054)。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第一次会议决议。

    2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      许昌开普检测研究院股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 8 月 22 日

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