003008 深市 开普检测

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2023-039
              许昌开普检测研究院股份有限公司

            第二届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 4 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件等方
式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

  1．审议通过《关于提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  经审议，同意提名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第二届监事会第十六次会议决议；

    特此公告。


    许昌开普检测研究院股份有限公司
                监事会

            2023 年 8 月 4 日