003007 深市 直真科技

证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2021-050
          北京直真科技股份有限公司

      第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2021年 10 月 26 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021年 10月 22日以电子邮件方式通知全体监事。
  本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。

三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

                                北京直真科技股份有限公司监事会
                                                  2021年10月27日