证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-057
北京直真科技股份有限公司
关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于2021年12月15日（星期三）下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年12月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月8日
7、会议出席对象
（1）截至2021年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计
票结果将及时公开披露。
上述议案已经2021年11月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具
体内容详见2021年11月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公
告》（公告编号：2021-054）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2021年12月13日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2021年12月13日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2021年第三次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直
接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年12月15日（星期三）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：饶燕
联系电话：010-62800055
传 真：010-62800355
电子邮件：pr@zznode.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会
2021年11月30日
附件一
授权委托书
兹委托 （先生/女 士 ）代 表 本 人/ 本 公 司 出 席北 京 直 真 科 技 股份 有 限 公 司
2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次
2.00 回购相关事宜的议案》 √
委托人名称：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量及股份性质：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（或盖章）：
附注：
1、关于非累积投票提案的说明：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、关于累积投票提案的说明：填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在应选人数中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二
北京直真科技股份有限公司
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