003005 深市 竞业达

证券代码：003005          证券简称：竞业达        公告编号：2021-056
        北京竞业达数码科技股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议

                                      北京竞业达数码科技股份有限公司

    董事会

2021 年 11 月 5 日