证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-047
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
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7、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬核定的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案、高级管理人员及部分骨干人员薪酬激励方案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员已回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》及《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告，
保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
11、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。
12、审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。
14、审议通过《关于追认公司日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易
预计的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关
联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其
控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先
生、戚士龙先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于拟聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任 2024 年年度审计机构的公告》。
17、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》。
18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券，转股期自可转换公司债
券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 28 日）起至可转换
公司债券到期日（2028 年 6 月 21 日）止。2024 年 3 月 8 日经公司第三届董事会
第十八会议审议《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》，最后一个转股日为 2024 年 3
月 29 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计转股股份数为 25,721,325 股；公司注册
资本由 18,360 万元人民币变更为 20,932.1325 万元人民币，公司股份总数由18,360 万股变更为 20,932.1325 万股。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
19、审议通过《关于公司第三届董事会战略委员会委员任命的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会战略委员会委员任命的公告》。
20、审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
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21、审议通过《关于召开公司 2023 年
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