证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-102
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人情况符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人中，王慧霞为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；陈迎志、张大林均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，选举独立董事的议案方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事会候选人分别进行逐项表决。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的的情形。公司独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：第三届董事候选人简历
一、董事候选人
柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生
二、董事候选人简历：
柴震先生：2005/9/1-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，历任常务副总经理、总经理；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事长；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事长、总经理；2009/7/13-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2018/8/8-至今，芜湖瑞鹄模具科技有限公司，董事长；2014/10/27-至今，芜湖宏博投资有限公司，董事长；2014/11/11-至今，芜湖宏博模具科技有限公司，董事长；2015/3/5-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事长；2016/6/27-至今，芜湖宏创投资管理中心（有限合伙），执行事务合伙人代表；2017/1/5-至今，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，执行董事。
李立忠先生：2010/7/30-至今，大连嘉翔科技有限公司，董事长；2014/12/24-2019/12/16，奇瑞汽车股份有限公司，执行副总经理兼公司总工程师；2015/12/22-至今，芜湖奇瑞信息技术有限公司，董事；2010/11/18-至今，奇瑞汽车（大连）销售有限公司，董事长；2017/9/20-2021/7/15，奇瑞新能源汽车股份有限公司，董事长；2010/7/1-至今，大连本瑞通
汽车材料技术有限公司，董事；2009/12/31-2019 年 2 月 20 日，马钢（芜湖）材料技术有限
公司，董事；2018/10/15-至今，观致汽车有限公司，董事；2019/9/12-2019/11/28，宜宾凯翼汽车有限公司，监事；2019/6/12-至今，芜湖普瑞汽车投资有限公司，董事；2021/8/6-至今，安徽海行云物联科技有限公司，董事长；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事。
杨本宏先生：2015 年至 2017 年在华泰汽车集团任副总裁，分管集团生产和采购等工作，先后兼任华泰天津基地、荣城基地总经理；2017 年 6 月起任合肥德电新能源汽车公司总经理。2020 年 5 月退休。
吴春生先生：2005/10/8-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，历任财务总监、常务副总经理兼财务总监；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事、常务副总经理兼财务总监；2010/6/29-至今，芜湖瑞鹄模具科技有限公司，董事； 2010/7/30- 至今，大连嘉翔科技有限公司，监事；2014/10/27-至今，芜湖宏博投资有限公司，董事；2014/11/11-至今，芜湖宏博模具科技有
限公司，董事；2015/8/10-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事；2015/10/12-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，监事；2017/4/21-至今，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司，董事；2018/6/1-2019/8/1，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，财务负责人。
庞先伟先生：2010/1/1-2015/8/10，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，历任常务副总经理、总经理；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事；2015/8/10-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事、总经理；2021/05/28-至今，武汉瑞鲸科技有限公司，法定代表人、执行董事。
罗海宝先生： 2014/1/1-2015/10/31 ， 瑞 鹄 汽 车 模 具 有 限 公 司 ， 总 经 理 助 理 ；
2015/11/1-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，副总经理；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，副总经理；2018/11/9-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事；2017/4/21-至今，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司，董事。
陈迎志先生；2012 年 5 月至今，文一三佳科技股份有限公司，副董事长；2018 年 11 月至
今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，独立董事；2002 年 2 月至今，铜陵三佳山田科技股份有限公司，董事。
王慧霞女士：2013.7—至今，杭州天创环境科技股份有限公司，董事、副总、财务总监、董秘；2018.11-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事。
张大林先生：2018 年 11 月-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，独立董事；2021 年 1 月-
至今，会通新材料股份有限公司，独立董事。
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